Các cơ quan quản lý bang Washington đang điều tra một mạng lưới gồm các tổ chức giáo dục đầu tư giả và nền tảng giao dịch tiền số đã lừa đảo, khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại hơn 9,9 triệu USD. Ngày 30/7, Sở Tài chính và Tiêu chuẩn Tài chính (DFI) bang Washington đã công bố Tuyên bố Cáo buộc, chỉ trích các vi phạm Luật Chứng khoán trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025. Các tổ chức bị cáo buộc bao gồm Zenith Asset Tech Foundation và nhiều tổ chức khác đã tham gia vào các vụ lừa đảo tiền số được cho là có thật.
DFI cho biết các kẻ lừa đảo đã sử dụng các ‘sự lừa đảo tiền số tinh vi’, bao gồm các tổ chức giáo dục giả, chào bán chứng khoán token giả, tín hiệu giao dịch do AI tạo ra giả và các nền tảng giao dịch giả. Theo đó, ít nhất 38 nhà đầu tư đã mất gần 9,9 triệu USD, trong đó có ba cư dân Washington đã đầu tư khoảng 49.000 USD.
Ông Charlie Clark, Giám đốc DFI, cho biết: “Đây là lúc mà các cơ quan quản lý như DFI càng cần phải thực hiện các biện pháp xử lý như vậy nhằm bảo vệ người dân khỏi mất đi toàn bộ tiền tiết kiệm của họ.” Ông cũng nhấn mạnh rằng dữ liệu của Cục Thương mại Liên bang (FTC) cho thấy người Mỹ đã báo cáo mất khoảng 16 tỷ USD vào lừa đảo năm 2025, tăng hơn 3,5 tỷ USD so với năm trước. Điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi.
Theo DFI, các tổ chức giáo dục đầu tư giả đã quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và LinkedIn, tuyên bố cung cấp đào tạo đầu tư miễn phí và quảng bá các hệ thống AI có thể cung cấp “tín hiệu giao dịch” giúp định thời thị trường tiền số hiệu quả. Các nhóm này đã phân phối các bài giảng đào tạo và tín hiệu giao dịch cho nhà đầu tư qua các nhóm chat trên WhatsApp và Telegram.
DFI cáo buộc các tổ chức sau đó đã mời các nhà đầu tư quan tâm thực hiện các giao dịch thử nghiệm tiền số trên các nền tảng giao dịch được chỉ định có thể truy cập qua trang web và ứng dụng. Các nền tảng này được thành lập tại Washington “để trông có vẻ hợp pháp hơn,” DFI cho biết, và đã khiến các nhà đầu tư gửi tiền cá nhân bằng cách hiển thị các lợi nhuận giả.
Cơ quan này cũng cáo buộc các tổ chức và nền tảng đã chỉ định các bên thứ ba chưa đăng ký để giúp các nhà đầu tư chuyển đổi tiền vào tiền số và gửi vào tài khoản trên nền tảng giao dịch. DFI cho biết các nền tảng đã lừa đảo nhà đầu tư thông qua các vụ lừa đảo phí trước, yêu cầu các khoản phí chưa được công bố trước đó trước khi nhà đầu tư có thể rút bất kỳ khoản tiền nào. “Trong cơn tuyệt vọng, nhiều nhà đầu tư đã trả phí trước, nhưng không ai nhận lại được tiền đầu tư của họ,” DFI cho biết. Tuyên bố Cáo buộc cho thấy DFI muốn yêu cầu các bên liên quan ngừng vi phạm Luật Chứng khoán, trả các khoản phạt tổng cộng 1 triệu USD và chi phí liên quan đến cuộc điều tra.
chia sẽ trên Twitter: Washington tố cáo nhóm lừa đảo chiếm 99 triệu USD
