SEATTLE – Một người đàn ông 47 tuổi ở Newcastle, bang Washington, đã thừa nhận tội danh liên quan đến hành vi lau đục tiền tệ tại Tòa án Liên bang Seattle, theo thông báo của cơ quan điều tra liên bang. Geoffrey K. Auyeung thừa nhận đã nhận tiền từ các nạn nhân bị lừa đảo và chuyển số tiền này sang tài khoản ngân hàng cùng địa chỉ ví tiền ảo của đồng phạm, theo thông cáo của Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Liên bang Charles Neil Floyd. Auyeung bị bắt giữ vào ngày 12/8/2024 theo lệnh truy tố và sau đó bị truy tố bởi hội đồng đại diện công tố liên bang trong cùng tháng. Theo thỏa thuận nhận tội, từ tháng 8/2022 đến 8/2024, các đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo khiến nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản được mô tả là ‘tài khoản bảo đảm’ để mua kho chứa dầu tại Rotterdam, Hà Lan hoặc Houston. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận lớn từ việc cho thuê bồn chứa, nhưng thực tế số tiền nhanh chóng bị chuyển qua các sàn giao dịch như Gemini, BitStamp, Coinbase và cuối cùng bị rút ra nước ngoài hoặc chuyển đổi thành tiền ảo. Phần lớn tiền ảo sau đó được chuyển sang tài khoản tại Binance do cá nhân ở Nigeria và Nga kiểm soát. Các nạn nhân không nhận được thông tin về khoản đầu tư, đồng thời Auyeung và đồng phạm đã ngừng phản hồi. Auyeung thừa nhận thành lập 9 tổ chức để tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư, mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính và 19 tài khoản tiền ảo trên 8 sàn giao dịch. Từ tháng 6/2022 đến 7/2024, các tài khoản này đã nhận được 97,1 triệu USD từ chuyển tiền qua ngân hàng và các khoản gửi khác. Cơ quan chức năng theo dõi khoảng 35 người/tổ chức, trong đó 24,7 triệu USD thuộc về các nạn nhân bị lừa đảo. Auyeung sau đó yêu cầu tỷ lệ hoa hồng cao hơn từ đồng phạm và thừa nhận nhận ít nhất 4.078.348 USD tiền hoa hồng. Ông cũng thừa nhận lừa dối ngân hàng và tổ chức tài chính về nguồn gốc tiền. Ngay cả sau khi bị truy tố, Auyeung vẫn tiếp tục giao tiếp với đồng phạm và nạn nhân. Từ tháng 8/2024 đến 12/2025, ông nhận thêm 400.000 USD hoa hồng qua tài khoản ngân hàng vợ. Theo thỏa thuận, Auyeung đồng ý bồi thường 24.7 triệu USD, từ bỏ 2,3 triệu USD tiền mặt, tiền gửi và chiếc Audi SQ8. Ông cũng chấp nhận tịch thu 7,1 triệu USD từ ví tiền ảo và từ bỏ 300.000 USD trong tài khoản ngân hàng để bồi thường. Tòa án sẽ tuyên án vào tháng 5.
chia sẽ trên Twitter: Người đàn ông 47 tuổi ở Newcastle bị kết án vì lau đục tiền tệ cơ quan chức năng thu giữ tiền mặt
