Một người đàn ông 47 tuổi ở Newcastle vừa bị tuyên án 5 năm tù sau khi thừa nhận tội đồng phạm trong vụ lừa đảo đầu tư dầu khí và khí đốt quốc tế quy mô lớn, đồng thời tham gia rửa tiền. Cơ quan công tố Mỹ cho biết, Geoffrey Auyeung đã thiết lập hàng chục tài khoản ngân hàng để chuyển tiền từ các nạn nhân, những người tin rằng họ đang đầu tư vào lĩnh vực dầu khí ở nước ngoài. Theo các luật sư công tố liên bang, gần 100 triệu USD tiền lừa đảo đã qua các tài khoản do anh thiết lập và liên kết với sàn giao dịch tiền ảo. Auyeung phải bồi thường hơn 25 triệu USD cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Neil Floyd, Phó Vụ trưởng Vụ Công tố Liên bang, cho biết: “Ông Auyeung đã hỗ trợ một vụ lừa đảo do người khác thực hiện, khiến các nhà đầu tư mất tiền trong khi hứa hẹn một tài khoản ký quỹ hợp pháp.” “Ngay cả sau khi bị truy tố và bắt giữ, Auyeung vẫn âm thầm liên lạc với đồng phạm trong 16 tháng và tiếp tục nhận tiền bất hợp pháp bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của vợ anh. Anh đã thể hiện sự coi thường pháp luật một cách rõ ràng.” Auyeung đã thừa nhận tội đồng phạm trong vụ rửa tiền vào tháng Hai, theo báo cáo của Cơ quan Công tố Mỹ. Anh bị bắt giữ theo lệnh truy tố hình sự vào tháng Tám năm 2024 và sau đó bị tòa án đại hình truy tố vào cùng tháng đó. Một thông cáo từ Cơ quan Công tố Mỹ cho biết: “Một nạn nhân đã đi từ Anh quốc đến tận nơi để nhìn Auyeung trực diện tại phiên tòa và nói: ‘Anh đã gây ra rất nhiều đau khổ cho tôi.'” Theo thỏa thuận đầu thú, Auyeung thừa nhận đã thiết lập ít nhất chín tổ chức khác nhau để nhận tiền từ các nhà đầu tư tin rằng họ đang đầu tư vào ngành dầu khí và khí đốt. Các tổ chức đó bao gồm: Từ tháng Tám năm 2022 đến tháng Tám năm 2024, các đồng phạm đã thuyết phục các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ mà họ cho là để mua kho chứa dầu ở Rotterdam, Hà Lan hoặc Houston. Họ hứa hẹn các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách cho thuê kho chứa dầu cho người khác. Tuy nhiên, sau khi tiền đến tài khoản của Auyeung, số tiền nhanh chóng được chuyển vào các tài khoản khác, gửi ra nước ngoài hoặc dùng để mua tiền ảo. Phần lớn tiền ảo này được chuyển sang các tài khoản tại sàn giao dịch Binance – tài khoản do cùng một nhóm người điều hành ở Nigeria và Nga. Các nhà đầu tư không nhận được thêm thông tin nào, và Auyeung cùng những người khác đã ngừng phản hồi. Theo Cơ quan Công tố Mỹ, Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính khác nhau. Anh cũng mở 19 tài khoản tại tám sàn giao dịch tiền ảo khác nhau. Từ tháng Sáu năm 2022 đến tháng Bảy năm 2024, các tài khoản này đã thu về tổng cộng 97,1 triệu USD. Cơ quan điều tra đã theo dấu các khoản tiền gửi đến khoảng 35 người hoặc tổ chức khác nhau. Khoảng 24,7 triệu USD đến từ các nạn nhân xác nhận, và chính phủ cho rằng phần còn lại của số tiền cũng là gian lận. Khi Auyeung ngày càng nhận ra sự lừa đảo, các luật sư công tố cho biết, anh đã yêu cầu tỷ lệ hoa hồng cao hơn từ các đồng phạm – cuối cùng đã thu về ít nhất 4,078,348 USD tiền hoa hồng. Auyeung thừa nhận đã lừa dối các ngân hàng và tổ chức tài chính khác về nguồn gốc của tiền và vai trò của anh trong các vụ việc gian lận. Ngay cả sau khi bị truy tố, Auyeung vẫn tiếp tục liên lạc với các đồng phạm và nhà đầu tư. Từ tháng Tám năm 2024 đến tháng Mười hai năm 2025, anh đã nhận thêm 400.000 USD bằng cách chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng của vợ anh. Auyeung đồng ý bồi thường 24,707,031 USD. Anh cũng phải từ bỏ khoảng 2,3 triệu USD tiền mặt và tài sản bị thu giữ từ tài khoản ngân hàng và nhà ở thời điểm bắt giữ, cùng với một chiếc Audi SQ8. Anh cũng đồng ý không kháng cáo việc tịch thu khoảng 7,1 triệu USD từ các ví tiền ảo khác nhau và trả thêm khoảng 300.000 USD hiện có trong tài khoản ngân hàng của anh để bồi thường.
chia sẽ trên Twitter: Người đàn ông 47 tuổi bị án 5 năm vì lừa đảo dầu khí
