BELLEVUE, Wash. – Các tài liệu của tòa án liên bang phác thảo một kế hoạch lừa đảo bất động sản trị giá hàng triệu đô la, đã làm cạn kiệt hàng chục nghìn đô la từ 22 nhà đầu tư ở Washington, phần lớn đến từ khu vực Seattle. Khu vực Seattle, còn được gọi là Greater Seattle, bao gồm các thành phố như Bellevue, Redmond, Kirkland – những nơi có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc.
Các công tố viên cho biết kế hoạch này liên quan đến gian lận trực tuyến, rửa tiền và trốn thuế, nhằm mục đích tài trợ cho một lối sống xa hoa, hoàn toàn trái ngược với lợi nhuận đầu tư bất động sản mà các nhà đầu tư được hứa hẹn. Lợi nhuận cao trong đầu tư bất động sản thường rất hấp dẫn đối với người Việt, đặc biệt là những người mới đến Mỹ và mong muốn tích lũy tài sản.
Theo các tài liệu của tòa án, bằng chứng do FBI và Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) thu thập cho thấy tiền của nhà đầu tư đã được sử dụng để mua sắm những hàng hóa xa xỉ, bao gồm đồ trang sức cao cấp, xe hơi đắt tiền và một biệt thự năm phòng ngủ tại trung tâm Bellevue. Bellevue là một thành phố giàu có và phát triển thuộc khu vực Eastside của Seattle, nơi có nhiều dự án bất động sản cao cấp.
Các công tố viên Hoa Kỳ xác định Tamara King, trước đây có tên là Tamara Waln, trong một bức ảnh chụp bà ngồi trên một chiếc Tesla tùy chỉnh với vành bánh xe màu hồng và cửa bướm. Chiếc xe, theo các công tố viên, có giá khoảng 120.000 đô la. Tesla là một hãng xe điện nổi tiếng với công nghệ tiên tiến và thiết kế hiện đại.
Tamara King ngồi trên Tesla Model X (bằng chứng được đệ trình tại tòa án liên bang).
King từng kết hôn với Paul Waln, người mà các công tố viên mô tả trong các bản tóm tắt bào chữa tại phiên tòa là “một kẻ lừa đảo, một kẻ gian lận và một kẻ lừa đảo”, đồng thời là người đàn ông có “lối sống hoang phí và ảo tưởng rằng anh ta xứng đáng”. Ở Việt Nam, việc đánh giá một người dựa trên thành tích và tài sản thường rất quan trọng, nên cách mô tả này giúp độc giả hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của hành vi.
Bản tóm tắt này tiếp tục cho biết: “Giống như anh ta bán các nhà đầu tư, ông Waln đã ‘bán’ bà King một tương lai tươi sáng, nơi ông sẽ kiếm được hàng triệu đô la với sự hỗ trợ của bà – ‘vợ Barbie’ của ông – bên cạnh ông.” Cách gọi “vợ Barbie” là một cách nói mỉa mai, chỉ một người phụ nữ xinh đẹp và có vẻ ngoài hoàn hảo, thường được sử dụng trong văn hóa Mỹ.
Trong những năm 2010, Paul Waln và Tamara King được quảng bá như một cặp đôi quyền lực trong lĩnh vực bất động sản ở khu vực Eastside, theo các bằng chứng được sử dụng trong phiên tòa liên bang. Eastside là một thuật ngữ địa phương chỉ khu vực phía đông của Hồ Washington, đối diện với Seattle.
Mặc dù cặp đôi này đã ly hôn, cả hai đều được liệt kê là bị đơn trong vụ án. Các công tố viên cho biết kế hoạch bị cáo buộc là một nỗ lực chung.
Theo bản cáo trạng ban đầu, kế hoạch bắt đầu khi Paul Waln “kêu gọi 2,25 triệu đô la từ các nhà đầu tư, hứa sẽ đầu tư tiền của họ vào một quỹ bất động sản có tên ‘Halcyon’”.
Các tài liệu của tòa án cho biết Waln tuyên bố rằng các quỹ này sẽ được sử dụng để mua và cải tạo một khu căn hộ chung cư xa hoa ở West Seattle. West Seattle là một khu vực phát triển của Seattle, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ nhận lại tiền của họ, cộng với lợi nhuận, trong vòng một thập kỷ.
Các công tố viên cho biết Tamara King đã tham gia vào bức tranh năm 2013 và từ năm 2014, cả hai người đã “đồng lõa để lừa đảo các nhà đầu tư của Halcyon bằng cách bí mật chuyển tiền của các nhà đầu tư từ Halcyon đến các đơn vị kinh doanh khác mà họ kiểm soát, cũng như vào tài khoản cá nhân của họ”.
Khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi về việc tiền của họ đi đâu, các tài liệu của tòa án cho biết Waln đã nói với họ rằng họ sẽ không được trả lại tiền vì dự án đã thất bại do người thầu của họ mắc bệnh ung thư.
Theo các công tố viên, lời giải thích đó là sai. Hồ sơ tòa án mô tả chẩn đoán ung thư là bịa đặt.
Một trong những bằng chứng được trình bày tại tòa là một hóa đơn từ một nhà kim hoàn cao cấp ở Miami.
Miami hóa đơn cho chiếc nhẫn kim cương (bằng chứng được đệ trình tại tòa án liên bang).
Các công tố viên cho biết hóa đơn này cho thấy Waln đã viết một ủy nhiệm thư cho một chiếc nhẫn kim cương có giá gần 50.000 đô la.
Các công tố viên Hoa Kỳ nói với bồi thẩm đoàn rằng King “đã vơ vét mọi xu cuối cùng”, theo các tài liệu của tòa án.
Bên bảo vệ lập luận rằng King thực chất là một nạn nhân, cho rằng bà không biết về khoản nợ còn lại của Waln với IRS. Họ cũng khẳng định rằng Waln là một người nghiện rượu, thường xuyên uống rượu kết hợp với thuốc kê đơn, thích đánh bạc và nhiều lần đã đe dọa King.
Bất chấp những lập luận đó, bồi thẩm đoàn đã kết tội King về nhiều tội danh gian lận trực tuyến, rửa tiền và trốn thuế, theo hồ sơ tòa án. Bà có thể phải đối mặt với hàng chục năm tù giam.
chia sẽ trên Twitter: Lùm Xùm Lừa Đảo Bất Động Sản Triệu Đô ở Bellevue Số Tiền Của Nhà Đầu Tư Washington Đi Về Đâu?
