Chủ sở hữu bất động sản Seattle Seattle Seattle đã bị kết án vào tuần trước tại tòa án quận của Hoa Kỳ với sáu tội trốn thuế và sáu tội thực hiện khai thuế sai, Quyền Luật sư Hoa Kỳ Teal Luthy Miller tuyên bố.
Hồ sơ tòa án và lời khai xét xử cho thấy Steven T. Loo, 69 tuổi, có lợi ích sở hữu trong nhiều tài sản bất động sản thương mại ở Western Washington và California.
Xem thêm | Công ty quản lý tài sản phải đối mặt với vụ kiện cho các hành vi lừa đảo nhắm vào người cao niên
Ông đã thuê các công ty quản lý tài sản để giám sát các tài sản này, hướng họ gửi lợi nhuận đến hai tài khoản ngân hàng dưới sự kiểm soát của ông.
Loo đã sử dụng các khoản tiền này vì lợi ích cá nhân, gia đình và bạn bè và tái đầu tư vào các doanh nghiệp khác nhau mà anh ta kiểm soát, nhưng không tuyên bố thu nhập hơn 4,7 triệu đô la khi khai thuế. Ông che giấu thu nhập này từ IRS bằng cách sử dụng các công ty shell và chuyển tiền lặp lại.
Trong phiên tòa, chính phủ đã trình bày bằng chứng về hoạt động của tám tài sản thông qua các công ty trách nhiệm hữu hạn khác nhau (LLCS). Thu nhập từ các LLC này đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng liên quan đến hai thực thể không hoạt động được thành lập tại Washington vào năm 1999.
Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Sean Waite lập luận với bồi thẩm đoàn, “Ông Loo là chiến lược – ông rất lừa đảo – và ông có lợi nhuận vô cùng. Đây là một sai lầm. Đây không phải là sự lãng quên. Lính cứu hỏa, và giáo viên đều trả tiền cho họ.
Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong khoảng bảy giờ trước khi nhận thấy tội lỗi trên tất cả các tội danh. Mỗi số vụ trốn thuế mang một hình phạt tối đa là năm năm tù, trong khi thực hiện và đăng ký một tờ khai thuế sai bị trừng phạt đến ba năm. Thẩm phán King sẽ xác định bản án thực tế sau khi xem xét các hướng dẫn tuyên án và các yếu tố theo luật định khác. Dự kiến sẽ được Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lauren King kết án vào ngày 9 tháng 10 năm 2025.
chia sẽ trên Twitter: Chủ Bất Động Sản Seattle Trốn Thuế
