OLYMPIA, Washington – Luật sư quận Pierce đã buộc tội một cặp vợ chồng ở Olympia với tội lừa đảo và trộm cắp cấp hai sau khi một séc trị giá $10.000 do Sở Y tế Tacoma-Pierce County cấp bị thay đổi địa chỉ, được rút tiền qua ứng dụng di động và sau đó chuyển qua các tài khoản ngân hàng và Cash App. Theo tài liệu tòa án, Meleane Balabagno và Gerryleo Balabagno đều bị buộc tội vào ngày 31 tháng 3, liên quan đến séc này, vốn được phát hành ban đầu cho một nhà cung cấp vào tháng 11 năm 2023. Các luật sư cho biết các hành vi bị cáo buộc xảy ra vào khoảng ngày 5 tháng 12 năm 2023. Theo cảnh sát Tacoma, Sở Y tế đã phát hành một séc trị giá $10.000 cho tổ chức phi lợi nhuận Mi Chiantla để chi trả dịch vụ và gửi nó vào ngày 17 hoặc 18 tháng 11 năm 2023 đến một địa chỉ ở Olympia mà họ có trong hồ sơ. Vấn đề nảy sinh vài tuần sau khi doanh nghiệp liên lạc với Sở Y tế và cho biết séc chưa bao giờ đến. Cảnh sát cho biết séc đã bị làm sạch và tên người thụ hưởng được thay đổi thành ‘Gerry Balabagno’, trong khi địa chỉ và số tiền $10.000 vẫn giữ nguyên. Các điều tra viên cho biết Navy Federal Credit Union xác nhận séc đã được rút tiền qua dịch vụ rút tiền di động vào ngày 4 tháng 12 năm 2023. Sau đó, cảnh sát phát hiện tài khoản ngân hàng mới nhất của Gerryleo Balabagno ghi rõ cùng địa chỉ Olympia mà trước đây đã được ghi trong hồ sơ của nhà cung cấp. Báo cáo cho biết Sở Y tế dường như đã gửi séc đến một địa chỉ lỗi thời đã có trong hệ thống của họ. Các điều tra viên cho biết tiền sau đó đã được chuyển sang các tài khoản khác và gửi qua Cash App và Zelle, cùng với các khoản rút tiền mặt và mua sắm. Báo cáo liệt kê các khoản chuyển tiền đến các tài khoản bao gồm ‘mele Bala’, rút tiền mặt tại một cửa hàng Walmart ở Lacey, rút tiền tại máy ATM ở Olympia và mua sắm tại Michael Kors. Các điều tra viên cũng cho biết video từ máy ATM vào tháng 1 cho thấy một người phụ nữ sử dụng thẻ ghi nợ liên kết với tài khoản của Gerryleo Balabagno. Sau khi so sánh video đó với ảnh từ Sở Giao thông, cảnh sát nói rằng người phụ nữ đó rõ ràng là Meleane Balabagno. Báo cáo cũng cho biết Meleane Balabagno dường như quản lý tài chính cho cặp vợ chồng, dù bà không được liệt kê trong tài khoản Navy Federal được sử dụng để rút tiền. Theo cảnh sát, Gerryleo Balabagno sau đó đã nói với các điều tra viên rằng ông làm việc tại Sở Y tế bang Washington, không biết gì về séc $10.000 và rằng ông và vợ đã bắt đầu thuê căn nhà ở Olympia vào cuối tháng 10. Cảnh sát nói rằng ông cũng cho biết vợ ông quản lý tài khoản và làm việc tại Rehab Specialists. Báo cáo cho biết Meleane Balabagno ban đầu nói với cảnh sát rằng bà không nhớ gì về séc, sau đó nói rằng bà sẽ gặp các điều tra viên. Cảnh sát ghi lại rằng cả bà và Gerryleo Balabagno đều không tham dự cuộc gặp đó. Các điều tra viên sau đó đã nghe từ một luật sư, và báo cáo cho biết cặp vợ chồng đã chọn giữ im lặng.
chia sẽ trên Twitter: Cặp vợ chồng bị truy cứu hình sự sau khi lĩnh séc $10.000
