OLYMPIA, Washington – Cơ quan điều tra huyện Pierce đã buộc tội một cặp đôi ở Olympia với tội danh lừa đảo và trộm cắp cấp hai sau khi một sép y tế trị giá 10.000 USD do Sở Y tế Tacoma-Pierce County cấp bị sửa đổi địa chỉ và rút tiền. Theo tài liệu tòa án, Meleane Balabagno và Gerryleo Balabagno đều bị buộc tội vào ngày 31/3 liên quan đến sép này, vốn được phát hành ban đầu cho một nhà cung cấp vào tháng 11/2023. Các luật sư cho biết các hành vi bị cáo buộc xảy ra vào khoảng ngày 5/12/2023. Theo cảnh sát Tacoma, Sở Y tế đã cấp sép trị giá 10.000 USD cho tổ chức phi lợi nhuận Mi Chiantla để chi trả dịch vụ và gửi sép qua bưu điện vào ngày 17 hoặc 18/11/2023 đến một địa chỉ ở Olympia mà họ có trong hồ sơ. Vấn đề nảy sinh vài tuần sau khi doanh nghiệp liên hệ với Sở Y tế và cho biết sép chưa bao giờ đến. Cảnh sát cho biết sép đã bị tẩy và tên người thụ hưởng được thay đổi thành ‘Gerry Balabagno’, trong khi địa chỉ và số tiền 10.000 USD vẫn giữ nguyên. Các điều tra viên cho biết Navy Federal Credit Union xác nhận sép đã được rút tiền qua dịch vụ rút tiền di động vào ngày 4/12/2023. Sau đó, cảnh sát phát hiện tài khoản ngân hàng mới nhất của Gerryleo Balabagno liệt kê cùng địa chỉ Olympia mà doanh nghiệp đã có trong hồ sơ. Báo cáo cho biết Sở Y tế dường như đã gửi sép đến một địa chỉ lỗi thời đã tồn tại trong hệ thống của họ. Các điều tra viên cho biết tiền sau đó đã được chuyển sang các tài khoản khác và gửi qua Cash App và Zelle, cùng với việc rút tiền mặt và mua sắm. Báo cáo liệt kê các khoản chuyển tiền đến tài khoản bao gồm ‘mele Bala’, rút tiền mặt tại một cửa hàng Walmart ở Lacey, rút tiền tại máy ATM ở Olympia và mua sắm tại Michael Kors. Các điều tra viên cũng ghi nhận rằng video từ máy ATM vào tháng 1 cho thấy một phụ nữ sử dụng thẻ ghi nợ liên kết với tài khoản của Gerryleo Balabagno. Sau khi so sánh video đó với ảnh từ Sở Giao thông, cảnh sát cho biết phụ nữ đó rõ ràng là Meleane Balabagno. Báo cáo cũng cho biết Meleane Balabagno dường như quản lý tài chính cho cặp đôi, dù bà không được liệt kê trong tài khoản Navy Federal được sử dụng để rút tiền. Theo cảnh sát, Gerryleo Balabagno sau đó cho biết với các điều tra viên rằng ông làm việc cho Sở Y tế bang Washington, không biết gì về sép trị giá 10.000 USD và rằng ông và vợ đã bắt đầu thuê ngôi nhà ở Olympia vào cuối tháng 10. Cảnh sát cho biết ông cũng cho biết vợ ông quản lý tài khoản và làm việc cho Rehab Specialists. Báo cáo cho biết Meleane Balabagno ban đầu nói với cảnh sát rằng bà không nhớ về sép, sau đó nói rằng bà sẽ gặp các điều tra viên. Cảnh sát ghi lại rằng bà và Gerryleo Balabagno đều không tham dự cuộc gặp đó. Các điều tra viên sau đó nghe từ một luật sư, và báo cáo cho biết cặp đôi quyết định không nói gì.
chia sẽ trên Twitter: Cặp đôi bị buộc tội lừa đảo sép y tế 10.000 USD
