5 chị em bị truy tố trong kế hoạch gian lận và bán lẻ thư trị giá 1 triệu đô la
5 chị em bị truy tố trong…
Các chị em Washington Washington đang phải đối mặt với hàng thập kỷ trong nhà tù liên bang vì một kế hoạch gian lận thư phức tạp đã thu hút họ hơn 1 triệu đô la trong khoảng hai năm.
Các công tố viên liên bang nói rằng các chị em sẽ trả lại tiền vệ gian lận bằng cách giả vờ trả lại một món đồ qua thư để được hoàn lại tiền, sau đó trả lại mặt hàng tại một cửa hàng thực tế để nhận được khoản hoàn lại thứ hai.
Đó là hơn hai năm, họ đã phạm tội gian lận này và chúng tôi biết rằng đó là ít nhất một triệu đô la bị mất vì gian lận, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Rachel Yemini nói.
Các chị em sau đây đã bị truy tố về gian lận thư và âm mưu phạm tội lừa đảo thư:
Dunia Almezal, 29 tuổi, ở Marysville, Washingtonlayla Almansuri, 27 tuổi, ở Stanwood, Washingtonshahad Almansuri, 33 tuổi, ở Marysville, Washingtonraghad Almansuri, 32, Marysville, Washingtonnejoom Almansuri, 25, Marysville, Washington, Washington, Washington, Washington, Washington
Bốn trong số năm chị em xuất hiện tại tòa hôm thứ Hai và không nhận tội.Họ đã được thả về nhà với lời hứa sẽ xuất hiện tại tất cả các ngày của tòa án trong tương lai và phải đầu hàng hộ chiếu của họ.Chị thứ năm được lên kế hoạch cho một phiên tòa xét xử và xét xử vào thứ ba.
Các nhà điều tra cho biết các chị em sẽ mua các mặt hàng trực tuyến, yêu cầu một nhãn vận chuyển trở lại, và sau đó giả vờ trả lại chúng bằng một ki-ốt tự phục vụ tại bưu điện.
5 chị em bị truy tố trong
Họ sẽ quét nó trong một ki-ốt tự phục vụ để trả lại các mặt hàng, ông Yem Yemini nói.Họ không bao giờ trả lại bất cứ điều gì trong thư.
Các bị cáo sẽ được hoàn lại tiền cho các mặt hàng họ giả vờ gửi lại, sau đó quay lại và trả lại các mặt hàng để được hoàn lại tiền lừa đảo thứ hai tại cửa hàng thực tế.Các công tố viên liên bang nói rằng các chị em thậm chí đã bay đến nhiều tiểu bang trên cả nước để thực hiện lợi nhuận và cố gắng tránh bị bắt.
Chúng tôi có các hồ sơ chuyến bay cho thấy họ thường đi một ngày, họ đi du lịch, rời đi vào buổi sáng, trở về vào buổi tối để đến nhiều cửa hàng ở một tiểu bang khác và thực hiện tất cả lợi nhuận của họ trước khi trở lại, ông Yem Yemini nói.
Hồ sơ của tòa án trở lại nhà nước được thực hiện tại Arizona, California, Colorado, Florida, Michigan, Nevada, Oregon và Washington.Trong một lệnh khám xét, các đặc vụ liên bang đã thu giữ từ các chị em khoảng 500.000 đô la tiền mặt, khoảng 500.000 đô la trang sức vàng, năm Teslas và hơn 100.000 đô la hàng hóa hoạt động từ nhà bán lẻ nạn nhân.
Cẩu Nó không phải là một tội ác không có nạn nhân.Nó không phải là một số tiền nhỏ mà chúng tôi nói về cả trong trường hợp này và vấn đề nói chung.Nó có tác động tài chính thực sự đối với các đối tác liên bang của chúng tôi
Các quan chức điều tra an ninh nội địa (HSI) cho biết loại gian lận này là một vấn đề ngày càng tăng mà họ thấy nhiều hơn mỗi năm.
5 chị em bị truy tố trong
Thật không may, có tổ chức trộm cắp bán lẻ và việc lừa đảo các công ty để kiếm lợi nhuận đã tăng lên trong vài năm nay và chúng ta sẽ thấy hết lần này đến lần khác ở đây trong khu vực này, ông Ham Hammer nói.Những người này ở trong đó vì tiền, và họ đang ở trong đó để lừa gạt người, lấy tiền, và sau đó chi tiêu hàng của họ cho các khoản chi tiêu xa.Mỗi trong số 25 tính trong bản cáo trạng.Phiên tòa trong trường hợp này được đặt vào ngày 19 tháng 8.
5 chị em bị truy tố trong – tin tức seattle
chia sẽ trên Twitter: 5 chị em bị truy tố trong
SeattleVN
Các liên kết được đề xuất của Seattle
