Hoa Kỳ chuyển sang bị tịch thu nhà Fox Island bị cáo buộc đã mua bằng tiền bị đánh cắp từ nạn nhân cao tuổi
Hoa Kỳ chuyển sang bị…
Chính quyền liên bang đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với một tài sản trên đảo Fox, cho rằng họ đã được mua và cải thiện với các khoản tiền gắn liền với kế hoạch gian lận và rửa tiền, theo các tài liệu của tòa án được đệ trình hôm thứ Sáu bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.
Khách sạn, tọa lạc tại 531 Đại lộ 6, thuộc sở hữu của John S. Winslow, một cựu cố vấn tài chính bị buộc tội ăn cắp khoảng 920.000 đô la từ một tài khoản khách hàng cao tuổi.
Các nhà chức trách cho rằng Winslow đã sử dụng số tiền thu được từ các hoạt động gian lận của mình để thanh toán xuống nhà, trả tiền thế chấp và cải tạo hoàn toàn, bao gồm lắp đặt bồn tắm nước nóng và nâng cấp các thiết bị.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, chương trình gian lận dây Winslow đã bắt đầu vào năm 2017, nhắm vào một góa phụ già có tài khoản tài chính mà anh ta quản lý.
Winslow bị cáo buộc đã thuyết phục người phụ nữ chuyển tiền từ tài khoản môi giới và ngân hàng của mình, thường dưới vỏ bọc lợi nhuận cao hơn.
Vào thời điểm chương trình của anh ta được phát hiện, anh ta đã chuyển gần 1 triệu đô la tiền nạn nhân vào tài khoản của mình.
Hoa Kỳ chuyển sang bị
Khiếu nại của liên bang chi tiết cách Winslow sử dụng các quỹ rửa, bao gồm số tiền thu được từ việc bán tiền vàng, để mua và cải thiện tài sản của Fox Island.
Các quỹ được truy tìm thông qua một loạt các giao dịch tài chính, bao gồm bán tài sản và mua hàng của nạn nhân được thực hiện bằng cách sử dụng thừa kế của cô.
Winslow đã bị chấm dứt từ vị trí của mình tại một công ty dịch vụ tài chính vào tháng 12 năm 2021 sau khi thừa nhận sử dụng tiền của khách hàng của mình cho các chi phí cá nhân, bao gồm cả khoản thanh toán xuống cho tài sản.
Ngoài nhà, Winslow bị buộc tội chi tiêu tiền bị đánh cắp cho một bồn tắm nước nóng, cảnh quan và các chi phí cá nhân khác.
Chính quyền liên bang tìm cách thu giữ tài sản theo luật tịch thu dân sự, cho rằng nó đã được mua và duy trì với số tiền thu được từ các hoạt động gian lận của Winslow.
Hoa Kỳ chuyển sang bị
Các nhà điều tra đang tiếp tục theo dõi các quỹ kết nối với chương trình Winslow.
Hoa Kỳ chuyển sang bị – tin tức seattle
chia sẽ trên Twitter: Hoa Kỳ chuyển sang bị
SeattleVN
Các liên kết được đề xuất của Seattle
