Cựu nhà phân tích tài chính truyền hình bị bắt tại Port Orchard vì lừa gạt các nhà đầu tư
Cựu nhà phân tích tài…
Los Angeles, cựu người đàn ông ở Thung lũng San Gabriel, một nhà phân tích tin tức truyền hình tài chính và trở thành một kẻ chạy trốn để xuất hiện tại tòa án thứ ba đang bị bắt tại Port Orchard.
James Arthur McDonald Jr., cựu cư dân 52 tuổi của Arcadia, California đã bị bắt hôm thứ Bảy tại một nơi cư trú ở Port Orchard.Ông dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Tacoma.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận Trung tâm California, ông cũng sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên bang ở L.A.
McDonald đã được coi là một kẻ chạy trốn kể từ tháng 11 năm 2021 khi ông không xuất hiện trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.Anh ta được cho là làm chứng sau khi các cáo buộc đưa ra rằng anh ta đã lừa gạt các nhà đầu tư.
Trước khi chạy trốn, McDonald đã hủy các tài khoản điện thoại và email của mình và nói với ai đó rằng anh ta đã lên kế hoạch cho Van Vanish, các tài liệu của tòa án cho biết.
Ông đã xuất hiện thường xuyên trên Mạng tin tức truyền hình tài chính của CNBC với tư cách là một nhà phân tích.
Vào tháng 1 năm 2023, một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra một bản cáo trạng gồm bảy lần chống lại McDonald.Anh ta bị buộc tội một tội gian lận dây, một tội gian lận chứng khoán, ba tội gian lận cố vấn đầu tư và hai tội tham gia vào các giao dịch tiền tệ trong tài sản có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp.
Cựu nhà phân tích tài
Bản cáo trạng cho biết McDonald là CEO và giám đốc đầu tư của hai công ty, Hercules Investments LLC và Index Strategy Advisors Inc. (ISA).
Vào năm 2020, McDonald đã mất hàng triệu đô la tiền của khách hàng Hercules sau khi ông đặt cược chống lại sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ sau hậu quả của cuộc bầu cử tổng thống.McDonald dự đoán rằng đại dịch và bầu cử sẽ gây ra sự bán hàng dẫn đến giảm thị trường chứng khoán.Sau khi thị trường được duy trì, McDonald đã mất khách hàng Hercules từ 30 đến 40 triệu đô la.
Sau đó vào năm 2021, McDonald đã yêu cầu hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư cho Hercules nhưng đã trình bày sai cách sử dụng tiền.Ông cũng không tiết lộ những tổn thất đáng kể mà Hercules phải chịu.
Theo một tuyên bố, McDonald đã nhận được 675.000 đô la từ một nhóm nhà đầu tư vào tháng 3 năm 2021. Các tài liệu của tòa án cho biết ông đã chiếm đoạt các khoản tiền đó theo nhiều cách khác nhau, bao gồm chi khoảng 174.610 đô la trong số đó tại một đại lý của Porsche.Khoảng 109.512 đô la đã được chuyển đến chủ nhà của một ngôi nhà McDonald đang thuê ở Arcadia;Và khoảng 6.800 đô la đã được chi cho một trang web bán đồ nam thiết kế.
McDonald cũng bị buộc tội sai đại diện cho khách hàng của ISA với tư cách là cố vấn đầu tư đã đăng ký và gửi báo cáo tài khoản sai.Ông đã loại bỏ ISA với tư cách là một công ty cố vấn đầu tư do nhà nước đăng ký vào tháng 5 năm 2019.
Nếu McDonald bị kết án về tất cả các cáo buộc, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù liên bang vì mỗi vụ lừa đảo và gian lận dây chứng khoán, lên tới 10 năm tù liên bang về các giao dịch tiền tệ có nguồn gốc từ số lượng hoạt động bất hợp pháp, và lênđến năm năm tù liên bang về số lượng gian lận cố vấn đầu tư.
Cựu nhà phân tích tài
Vào tháng 9 năm 2022, THESEC đã nộp đơn khiếu nại dân sự McDonald và Hercules vì vi phạm luật chứng khoán liên bang.Vào ngày 21 tháng 4, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Percy Anderson đã phát hiện McDonald chịu trách nhiệm về hơn 3,8 triệu đô la lợi nhuận ròng dựa trên các hành động bị cáo buộc của anh ta. Điều tra tội phạm FBI và IRS đang điều tra vụ án này.
Cựu nhà phân tích tài – tin tức seattle
chia sẽ trên Twitter: Cựu nhà phân tích tài
SeattleVN
Các liên kết được đề xuất của Seattle
