Một người đàn ông 57 tuổi ở Fox Island đã bị tuyên án 3 năm tù vào thứ Ba do tham gia vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 920.000 USD từ một người phụ nữ lớn tuổi đã tin tưởng ông là cố vấn tài chính. John Winslow bị truy tố hơn một năm trước với 4 tội danh lừa đảo qua điện thoại, 2 tội danh lừa đảo qua bưu điện, 4 tội danh rửa tiền và 4 tội danh lập và ký báo cáo thuế sai sự thật, theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Winslow từng làm cố vấn tài chính tại một công ty quốc gia cho đến khi bị sa thải vì đã chiếm đoạt hơn 920.000 USD tiền tiết kiệm và di sản của một người vợ 70 tuổi. Thẩm phán Tòa án Liên bang Mỹ Tiffany Cartwright cho biết: “Đây là một vụ án mang tính cá nhân.” Luật sư phụ tá của DOJ, Neil Floyd, cho biết Winslow có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân và đã lợi dụng sự suy giảm trí nhớ của bà để duy trì lối sống xa hoa, bao gồm việc mua nhà và xe mới. “Trong khoảng 4 năm, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 900.000 USD từ nạn nhân. Trước hết, ông đã làm quen với nạn nhân, mua sắm hộ bà và tặng hoa, socola. Sau đó, ông lợi dụng lòng tin và sự suy giảm trí nhớ của bà, cùng với tình trạng cô lập của bà, để thực hiện hành vi lừa đảo. Ông đã sử dụng tiền của nạn nhân để mua nhà hòn đảo, lắp bể bơi và mua xe mới. Trong khi đó, nạn nhân phải sống tiết kiệm và chỉ có ngân sách hạn chế. Bản án tù này là để đảm bảo ông phải chịu trách nhiệm.” Winslow đã chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán của nạn nhân tại công ty dịch vụ tài chính ra tài khoản ngân hàng bên ngoài thông qua nhiều giao dịch để che giấu hành vi lừa đảo, đưa tiền của nạn nhân ra khỏi hệ thống giám sát của công ty. Sau đó, tiền được chuyển từ tài khoản ngân hàng bên ngoài vào tài khoản của Winslow thông qua nhiều giao dịch. Winslow đã lợi dụng vị trí tin cậy của mình với nạn nhân để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Winslow đã lừa nạn nhân rằng nếu bà chuyển tiền cho ông, ông sẽ trả lại với lãi suất cao hơn so với lãi suất bà nhận được từ ngân hàng. Ông đã đến nhà nạn nhân và chỉ đạo bà gọi ngân hàng và đặt máy nghe lén. Winslow sau đó nói với nạn nhân nên nói gì với ngân hàng, và cuối cùng đã sử dụng tiền bị chiếm đoạt cho mục đích cá nhân. “Sự gian dối, lừa đảo và hành vi không trung thực không nên liên quan đến bất kỳ cố vấn tài chính nào được tin tưởng để bảo vệ tiền tiết kiệm của khách hàng. Tuy nhiên, ông Winslow lại chọn những điều này khi ông thản nhiên chiếm đoạt từ khách hàng của mình,” đại diện của IRS, Carrie Nordyke, phát biểu. Để che giấu tính chất bất hợp pháp của tiền, Winslow đã chuyển tiền của nạn nhân qua nhiều giao dịch phức tạp. Trong một trường hợp, Winslow đã mua các đồng tiền vàng qua một nhà bán lẻ vàng trực tuyến thông qua nhiều giao dịch. Các đồng tiền vàng sau đó được bán cho hai nhà buôn vàng địa phương trước khi được chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông. Các luật sư của công tố cho rằng hành vi “liên tục” và “ý thức” của Winslow trong việc lừa đảo xứng đáng nhận án tù 70 tháng, vì ông đã chủ đích chiếm đoạt tiền từ nạn nhân qua từng giao dịch. “Trước mỗi giao dịch này, Winslow đều có cơ hội dừng lại và suy nghĩ về điều ông đang làm với nạn nhân. Nhưng ông không dừng lại. Ông muốn cuộc sống xa hoa tiếp tục,” các luật sư nói. “Ông tiếp tục thực hiện hành vi này ngay cả sau khi các khoản rút tiền từ tài khoản của nạn nhân đã kích hoạt cảnh báo lừa đảo với người cao tuổi. Và ông muốn làm cho nạn nhân nghèo hơn nữa. Điều duy nhất khiến ông không thể tiếp tục chiếm đoạt tiền của nạn nhân là bị bắt.” Trong quá trình thực hiện vụ lừa đảo, Winslow cũng không báo cáo bất kỳ khoản tiền nào mà ông chiếm đoạt từ nạn nhân trong các báo cáo thuế liên bang, dẫn đến tổn thất thuế khoảng 254.000 USD. Thẩm phán Cartwright đã yêu cầu Winslow phải bồi thường 1.175.475 USD, bao gồm số tiền bị chiếm đoạt từ nạn nhân và tổn thất thuế cho Hoa Kỳ. Nạn nhân cuối cùng đã kiện công ty dịch vụ tài chính, và cả hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải với số tiền 920.483 USD. DOJ cho biết số tiền bồi thường này sẽ được chuyển cho công ty dịch vụ tài chính, và nạn nhân, tiếc là, phải chi gần 321.000 USD cho phí luật sư để đạt được thỏa thuận này và vẫn chịu tổn thất tài chính. Winslow đồng ý từ bỏ ngôi nhà của ông trên hòn đảo Fox để hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ bồi thường.
chia sẽ trên Twitter: Cố vấn tài chính bị tuyên 3 năm tù vì lừa đảo 920.000 USD
