Một công dân ở Mercer Island vừa bị Tòa án Liên bang tuyên án hai năm tù do lừa đảo hơn 35 triệu USD từ công ty cũ và chuyển số tiền này vào các khoản đầu tư tiền ảo rủi ro, liên quan đến hoạt động kinh doanh cá nhân của anh ta. Nevin Shetty, 42 tuổi, bị kết án vào tháng 11 năm 2025 về bốn tội lừa đảo qua đường dây điện thoại sau phiên xét xử kéo dài chín ngày. Thẩm phán Tana Lin nhấn mạnh rằng những tổn thất này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề đến công ty, đồng thời lưu ý rằng vụ lừa đảo đã dẫn đến việc sa thải 60 nhân viên và gần như khiến doanh nghiệp đóng cửa. Shetty được thuê vào tháng 3 năm 2021 làm CFO của một công ty phần mềm tư nhân, nơi áp dụng chính sách nghiêm ngặt yêu cầu giữ tiền trong các khoản đầu tư thận trọng, theo các nhà điều tra. Dù đã góp phần xây dựng những chính sách này, Shetty đã bí mật chuyển khoảng 35 triệu USD vào các tài khoản liên quan đến công ty riêng của anh là HighTower Treasury vào tháng 4 năm 2022. Các nhà điều tra cho biết Shetty sau đó đã đầu tư số tiền này vào các nền tảng tiền ảo phi tập trung (DeFi) hứa hẹn lợi nhuận 20% trở lên. Ban đầu, kế hoạch này đã mang lại khoảng 133.000 USD lợi nhuận cho Shetty và một đối tác kinh doanh, nhưng các khoản đầu tư nhanh chóng sụp đổ. Đến giữa tháng 5 năm 2022, gần như toàn bộ số tiền đã biến mất. Các cơ quan chức năng cho biết không có ai trong ban lãnh đạo hoặc hội đồng quản trị công ty biết về các khoản chuyển tiền vào thời điểm đó. Shetty chỉ công khai thông tin về sự mất mát sau khi tiền đã bị rút hết và bị sa thải ngay lập tức. Charles Neil Floyd, Phó Vụ trưởng Vụ án Liên bang Mỹ, cho biết: ‘Ông Shetty đã dám làm trò lừa đảo để lấy tiền của công ty vào túi riêng.’ Shetty được yêu cầu bồi thường 35 triệu 100 USD và sẽ phải phục vụ ba năm giám sát sau khi kết thúc án tù. Thẩm phán Tana Lin cũng cấm Shetty không được đảm nhiệm vai trò giám đốc hoặc thành viên hội đồng quản trị của một công ty nào đó mà không có sự đồng ý trước.
chia sẽ trên Twitter: CFO Mercer Island Bị Phạt 2 Năm Tù Vì Lừa Đảo 35 Triệu USD Và Đầu Tư Vào Tiền Ảo
