KENT, Wash. – Bài viết này được đăng đầu tiên trên MyNorthwest.com.
Cựu quản lý công nghệ thông tin Paul Welch, 44 tuổi, đã bị kết án tù 18 tháng vì lừa đảo qua đường dây điện thoại tại một công ty ở Kent.
Welch, người trước đây sống tại Laguna Niguel, California, đã sử dụng nhiều phương pháp để trộm hơn 950.000 đô la từ vị trí quản lý công nghệ thông tin của mình.
“Đây không phải là tội phạm do tình cảnh khốn cùng,” Tòa án Hoa Kỳ Jamal Whitehead nói tại phiên tòa xét xử. “Bạn đã sử dụng số tiền này để duy trì lối sống mà bạn không thể chi trả.”
Kịp Cận Neil Floyd cho biết Welch đã sử dụng số tiền này để trả phí sang trọng như khách sạn đắt đỏ, vé máy bay hạng nhất và thậm chí một chiếc Porsche làm quà sinh nhật mẹ của vợ mình.
“Tội trộm của anh ấy khiến công ty phải cắt giảm nhân viên, giảm hoặc hủy các khoản thưởng và hoãn các dự án. Những ảnh hưởng này xứng đáng với bản án tù,” Floyd nói.
Welch đã làm việc cho công ty từ năm 2011 đến 2024 và được đề bạt lên vị trí Quản lý Công nghệ Thông tin vào năm 2018, theo hồ sơ vụ án. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2023, Welch đã sử dụng tài khoản Amazon doanh nghiệp của công ty để mua sắm không được phép trên Amazon, tổng cộng là ít nhất 43.000 đô la. Anh ta chủ yếu mua điện tử như tivi và máy tính xách tay cho mục đích cá nhân.
Năm 2019, Welch bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng công ty của mình để mua sắm cá nhân tại Apple, Alaska Airlines, Instacart và Best Buy. Các giao dịch này tổng cộng là ít nhất 60.000 đô la.
Rồi vào tháng 1 năm 2021, Welch bắt đầu thanh toán cho chính mình dưới dạng thanh toán cho một công ty dịch vụ máy tính.
“Welch đã tạo ra một loạt các địa chỉ email và tài khoản xử lý thanh toán sử dụng tên doanh nghiệp rất tương tự với một công ty dịch vụ máy tính hợp pháp ở Washington,” văn phòng Kịp Cận nói. “Welch sau đó đã sử dụng thẻ tín dụng công ty để trả tiền cho công ty dịch vụ máy tính dưới dạng công ty đang cung cấp thiết bị và dịch vụ IT cho công ty nạn nhân. Tuy nhiên, công ty dịch vụ máy tính hợp pháp này không có quan hệ gì với Welch và chưa bao giờ cung cấp bất kỳ dịch vụ hay thiết bị nào cho công ty nạn nhân.”
Các khoản thanh toán đã được chuyển trực tiếp đến các tài khoản mà Welch kiểm soát, và từ năm 2021 đến 2024, Welch đã chuyển khoảng 879.175 đô la từ các tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của mình.
Công ty đã nhiều lần thử xác minh với Welch, nhưng mỗi lần Welch đều cung cấp thông tin giả dối hoặc sai lệch.
“Khi được yêu cầu nộp chứng từ để chứng minh các hóa đơn của mình, Welch đã gửi các tài liệu giả mạo thiết kế để trông giống như hóa đơn từ công ty dịch vụ máy tính hợp pháp,” văn phòng Kịp Cận nói. “Trong một thời điểm vào năm 2023, một nhân viên kế toán ở công ty nạn nhân đã nhận ra các giao dịch cá nhân trên thẻ tín dụng của Welch. Welch đã nói rằng các khoản thanh toán này là do sơ suất và anh ta sẽ trả lại công ty. Tuy nhiên, Welch không bao giờ trả lại các khoản thanh toán và vẫn tiếp tục lừa dối công ty thông qua các mua sắm cá nhân không được phép và thêm các hóa đơn nhà cung cấp giả mạo.”
Trong tháng 1 năm 2024, nhân viên công ty đã đối mặt với Welch về các giao dịch này. Welch nói rằng nhà cung cấp là một nhà cung cấp thực sự cho công ty và sau đó bị sa thải.
Từ năm 2017 đến 2024, Welch bí mật thực hiện ít nhất 250 khoản thanh toán giả mạo và ít nhất 140 giao dịch không được phép.
Văn phòng Kịp Cận lưu ý rằng mặc dù Welch kiếm khoảng 950.000 đô la, công ty mất khoảng 982.520 đô la do phí trên các giao dịch.
“Như một quản lý công nghệ thông tin, ông Welch nắm giữ vị trí tin cậy với nhà tuyển dụng của mình, cho phép anh ta tiếp cận tài khoản kinh doanh và thẻ tín dụng công ty,” W. Mike Herrington, Trưởng đại diện FBI khu vực Seattle, nói. “Welch đã phản bội sự tin tưởng này bằng cách trộm gần 1 triệu đô từ công ty thông qua các giao dịch lừa đảo kéo dài nhiều năm để phục vụ mục đích cá nhân của mình.”
“Dù bị đối mặt với những khoản chi tiêu bất hợp pháp nhiều lần, Welch đã che giấu các kế hoạch của mình bằng các tài liệu giả mạo hoặc nói rằng anh ta không có ý định thực hiện các khoản thanh toán đó. Khi tội trộm xảy ra, FBI kiên trì theo dõi tiền để đảm bảo những kẻ lừa đảo chịu trách nhiệm cho tội ác của họ,” ông tiếp tục.
Welch đã đồng ý bồi thường công ty.
chia sẽ trên Twitter: Cựu quản lý công nghệ thông tin bị kết án tù vì trộm gần 1 triệu đô từ công ty Kent
